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甘肃丰收机械有限责任公司增资扩股项目


项目名称甘肃丰收机械有限责任公司增资扩股项目项目编号WL2018RZ001
挂牌起始日期2018年4月26日挂牌截止日期2018年6月22日
挂牌期满,如未征集到意向受让方挂牌期满后如未征集到意向受让方,信息发布终结。


项目
概况
增资企业基本情况企业名称甘肃丰收机械有限责任公司
注册地(住所)甘肃省平凉市崆峒区丰收北路5号
公司类型(经济性质)有限责任公司法定代表人赵新
成立时间2007/01/25注册资本
(万元)
3000
统一社会信用代码/注册号91620800745856057M所属行业专用设备制造业
经营范围石油钻采设备、井下工具研发、生产、销售及技术服务;生产销售煤矿综采液压支架、选煤设备(包括安装);矿用安全设备、减速器、异型材冷轧机组机械加工产品和门窗、门窗型材、模板类建材产品;煤矿设备维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
职工人数171
增资前股权结构QQ截图20180426172611.jpg
增资企业承诺 

我方拟实施增资扩股,并通过产权交易机构发布增资扩股信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1.本次增资扩股是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方增资扩股已履行了有效的内部决策程序及相应的报批程序;

2.增资扩股公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在未披露的限制条件;

3.若完成本次增资扩股,我方承诺按照我方与省产权交易所签订的《委托合同》支付交易服务费;

4.我方在增资扩股过程中,自愿遵守法律法规规定及产权交易机构的相关规定,恪守《增资扩股公告》约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资扩股活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
主要财务指标QQ截图20180426155729.jpg
评估情况评估机构甘肃正宇资产评估事务有限公司评估基准日2017/08/31
资产总额13582.562282万元
负债总额10071.087259万元
净资产3511.475023万元
每股对应估值 1.17元
项目内容拟募集资金总额及对应持股比例拟募集资金总额6519.24万元至999999999万元。持股比例65.0023%
拟新增注册资本本次增资拟增加注册资本金:5572万元;
投资方拟认购资本金不得少于5572万元;
投资方投资额不得低于6519.24万元;
拟增资底价1.17元/每注册资本金元
募集资金用途

1.增加企业注册资本,扩大资产规模,增强企业信用。

2.偿还丰收公司和子公司土地款、银行贷款、丰收公司向原股东借款。

增资后企业股权结构 

本次增资完成后公司注册资本由3000万增资扩股至8572万元,持股比例如下:

1.新进投资方拟持股65%,为控股股东;

2.平顶山平煤机煤矿机械装备有限责任公司(以下简称“平煤机装备公司”),持股17.85%;

3.平凉天元煤电化有限责任公司(以下简称“天元公司”),持股17.15%。
增资行为决策及批准情况增资企业决策文件临时股东会决议
国资监管机构省(直辖市、自治区)级国资委监管
所属集团或主管部门河南省国有资产控股运营集团有限公司
批准单位名称及文件名称(含文号)河南省国有资产控股运营集团有限公司、河南省国有资产控股运营集团有限公司党委会议纪要。文号:(2018)7。


特别
告知

对增资有重大影响的相关信息

1.本项目一经公告即可进入调查期,意向投资方在咨询、调查期内,有权及有义务了解、调查增资企业,并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查,或聘请相关专业人员进行调查和论证。意向投资方报名后一旦通过资格确认且交纳保证金即表示其已充分了解公告信息、投资须知、投资申请与承诺书等附件材料全部内容,已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可增资方的现状,已认真考虑了增资企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容,自愿承担可能存在的一切风险与责任。

2.本次增资均以增资方现状为准,省产交所及增资方无论采用何种方式所做的介绍和评价(包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等),仅供意向投资方参考,不构成任何担保。

3.增资后法人治理结构如下:

(1)股东会。由投资方、平煤机装备公司、平凉天元公司三方组成,按持股比例享有股东权益。

(2)董事会。投资方、平煤机装备公司、平凉天元公司各派1名董事,职工选举职工董事1名,其他董事根据《增资扩股合同》确定,董事长由投资方提名,董事会选举产生。

(3)监事会,由投资方、平煤机装备公司、平凉天元公司三方各派1人。监事会主席由监事会选举产生。

(4)总经理,由董事会聘任。副总经理由平煤机装备公司、平凉天元公司各推荐一名。

(5)财务总监人选由董事会决定。

4.增资企业所有房屋建筑物自交付使用后,至今未办理房屋产权证。

是否涉及重大债权债务处置事项
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
其他需披露事项1.意向投资方资格审查

    报名截止后,省产交所将对意向投资方资格统一审核,并将审核结果报增资方进行确认,经增资方确认后由省产交所书面通知符合条件的意向投方。

2.增资价款的付款方式及期限

    自《增资扩股合同》生效之日起,投资方应在5个工作日内一次性将投资价款支付至省产交所指定账户。

3.出具增资扩股凭证

    在增资扩股结果公示结束并无异议且增资方、投资方向省产交所支付完毕服务费后3个工作日内出具。

4.自评估基准日至增资股权工商变更登记日期间,不论增资企业盈亏状况如何,均不再调整增资价款和股权比例。

5.省产交所向投资方仅开具服务费发票。

6.本次增资扩股涉及的相关税费,根据增资企业所在地的相关法律、法规的规定由双方各自承担。

7.增资企业资产状况详见资产评估报告等备查文件。


增资
方案
遴选方式在公告期内只征集到一家符合条件的意向投资方的,按意向投资方报价与挂牌价孰高原则直接签约;在公告期内征集到两家及两家以上符合条件的意向投资方的以综合评议的方式确定最终投资方。
遴选方案主要内容详见省产交所向各意向投资方发放的《综合评议文件》。
增资达成或终结的条件

1.在公告期内征集到符合条件的意向投资方则项目达成。

2.在公告期内未能征集到符合条件的投资方则项目终结。  


投资
条件
投资人资格条件
  1. 投资方是依法成立并有效存续的单一企业法人,本项目不接受联合投资报名;

  2. 投资方须具有良好的商业信用和财务支付能力;

增资条件及其他事项 

1.增资完成后,投资方、平煤机装备公司、平凉天元公司应共同组建项目小组,完成向国家有关部门申报的一切必备手续。

2.增资方代管的企业生活区日常管理和物业等相关工作,在原厂区土地出让开发后一并移交给开发主体负责统一管理。

3.投资方在完成重组后须落实增资方“出城入园“项目并负责建成平凉工业园区中小企业创业园。

4.重组工作完成后,增资方增资前存在的债权、债务及签订的劳动合同应继续履行,投资方须无条件认可。
标的交付 无


投资
指南
操作规则意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。
现场尽调  公告期内,意向投资方自行或聘请第三方专业机构开展调查,增资方与省产交所予以配合。
意向投资报名报名时间本公告截止日17:00前。
报名手续 

意向投资方应在公告规定时间内向甘肃省产权交易所提交报名资料,具体如下:

1.主体资料。法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件。

2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。

3.甘肃省产权交易所要求提供的其他文件材料。
保证金及处置方式

1.保证金为300万元,交纳截止时间为本公告截止日17:00前,以系统实际到账的时间为准。

2.若意向投资方未成为投资方,省产交所将按原渠道无息退还保证金。  

3.若意向投资方成为投资方,保证金在扣除省产交所的交易服务费后,余额转为部分投资价款。

4.为保护交易各方合法权益,在此做出特别提示,意向投资方一旦通过资格确认且交纳保证金即应履行如下承诺:如意向投资方存在以下任何一种情形,增资方和省产交所可扣除该意向投资方的保证金,在扣除省产交所的交易服务费用后作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:

(1)只征集到一个符合条件的意向投资方,意向投资方在被确定为投资方后,因投资方原因未在3个工作日内签订《增资扩股合同》的;

(2)征集到两个及以上符合条件的意向投资方,意向投资方通过综合评议方式被确定为投资方后,因投资方原因未在3个工作日内签订《增资扩股合同》的;

(3)意向投资方提供虚假、失实材料造成转让方及省产交所损失的;

(4)意向投资方拒绝参与交易程序的;

(5)意向投资方泄露转让方及其关联企业的商业秘密的;

(6)意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。

因投资方原因导致再次挂牌的,若二次投资总额低于本次投资总额时,该投资方还应补足差额部分。
服务费  出资方按照实际出资款总额的1‰向甘肃省产权交易所支付。
附件下载


联系
方式
标的咨询 

联系人:陈经理,电话:13993166117;

             李经理, 电话:19993187265 。
技术支持

 联系人:陈经理,电话:13993166117; 

            李经理, 电话:19993187265 。

咨询时间 在公告期内9:00-17:00(节假日除外) 。
单位地址  兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦8楼
其    他

1.甘肃省产权交易所网站www.gscq.com.cn

2.微信公众号:GSCQ2013


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