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北京方大炭素科技有限公司100%股权转让项目

WL2017CQ013


北京方大炭素科技有限公司100%股权转让项目

标的名称

北京方大炭素科技有限公司100%股权转让项目

项目编号


挂牌价格(万元)

7222万元

首次登载报刊


挂牌公告期

20个工作日 

挂牌起始日期

2017-7-20

挂牌期满日期

2017-8-16

标的所在地区

中国-北京 

标的所属行业

科技推广和应用服务业

                                                     一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
  1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
  2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
  3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
  4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
  我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业
 
基本情况

标的企业名称

北京方大炭素科技有限公司

成立时间

2007年04月06日

所在地区

中国·北京

注册地(住所)

北京市丰台区南四环西路188号十五区9号楼[园区]

公司类型(经济性质)

有限责任公司(法人独资)

企业性质(经济类型)

民营企业

经营范围

技术开发;货物进出口;销售金属材料、建筑材料、非金属制品、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、焦炭、矿粉(除金银)、石灰石、冶金材料、钢材、机械电器设备、汽车配件、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、木材、煤炭(不在北京地区开展实物煤的销售、储运活动);技术咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

注册资本(万元)

6800万元(人民币) 

法定代表人

何忠华

经济规模

中型

社会统一信用代码/注册号

911101066605206183

职工人数

36人   其中:在岗36人,离退0人

是否含有国有划拨土地

本次拟转让产(股)权比例

100%

标的企业
  股权结构

本次转让原股东

是否放弃优先购买权

序号

标的企业前10位股东及持股比例

持股比例

1

方大炭素新材料科技股份有限公司

100%

2



主要财务
 
指标
 
(万元)

以下数据出自年度审计报告

2017年度

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

5673.197478

-522.072616

-522.072616

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

22201.094886

24375.18658

-2174.091694

审计机构

 天职国际会计师事务所

备注


资产评估
  情况
  (万元)

评估机构

沃克森(北京)国际资产评估有限公司

评估基准日

2017-4-30

评估基准日审计机构

天职国际会计师事务所

律师事务所

北京德恒律师事务所

项目

账面价值

评估价值

流动资产(万元)

20113.02

20128.78

固定资产(万元)

2085.96

10577.32

总资产(万元)

22201.09

30706.10

流动负债(万元)

23483.64

23483.64

长期负债(万元)



总负债(万元)

23483.64

23483.64

净资产(万元)

-1282.55

7222.46

转让标的对应评估值(万元)

7222.46

内部审议情况


重要信息
  披露

其他披露内容

详见审计报告、评估报告等

管理层拟参与受让意向

不参与  

三、转让方简介

转让方基本情况

转让方(委托人)名称

方大炭素新材料科技股份有限公司

所在地区

甘肃省·兰州市·红古区

注册地(住所)

甘肃省兰州市红古区海石湾镇碳素路277号

注册资本(万元)

171916.0378

公司类型(经济性质)

股份有限公司(上市)

企业性质(经济类型)


法定代表人

杨光

所属行业

石墨、炭素生产加工销售

经济规模

大型

组织机构代码证号

91620000710375560A

内部审议情况

第六届董事会第三十三次临时会议

转让方决策文件类型

第六届董事会第三十三次临时会议公告

转让方式

公告期内,产生两个及以上符合条件的意向受让方的,采取网络竞价方式转让;只产生一个符合条件的意向受让方的,按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约。

持有标的企业

产(股)权比例

100%

拟转让产(股)权比例

100%

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

     挂牌价格(万元)

7222万元

     价款支付方式

一次性支付 

 与转让相关其他条件

1.意向受让方应在公告期内,自行了解转让标的有关情况后,提交受让申请及相关资料,办理报名登记手续。经资格审查合格后,按规定交纳交易保证金到指定账户(以银行到账时间为准)。交易保证金确认到账后,取得参与受让资格。逾期未提交受让申请及相关资料,或交易保证金未按规定时间到账的,视为放弃受让意向。未受让者的交易保证金在交易结束后5个工作日内如数无息原渠道退还。

2.本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方应在公告期间,自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且交纳交易保证金后,即视为完全认可转让标的及其相关内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交工商变更资料等情形的,即可视为违约和欺诈行为,应承担相关的全部经济责任与风险,转让方有权按本项目交易条件的有关约定扣除其交纳的交易保证金或等额交易价款,并将转让标的重新挂牌。

3.受让方应根据国家法律、行政法规有关规定自行办理转让标的权属变更登记有关手续,并承担相应的税费。

4.本次股权转让已经方大炭素董事会决议通过,尚待方大炭素股东大会审议。

5.标的企业资产状况详见审计报告、评估报告等备查文件,其他详见《产权交易文件》。

           受让方资格和条件

1.中国境内依法注册、持续经营的具有良好商业信用、财务状况及支付能力的企业法人。

2.具有丰富的炭素行业相关经营、管理、投资经验,具备较强的行业资源优势、竞争优势和规模实力,能够为企业未来发展提供资金、资源和技术保障,2016年底审计确认的净资产不低于100亿元人民币。
  3.认可和
接受标的企业现存所有债权债务、已签订的全部经济合同、以及其它应当继续承担或履行的所有事项,包括但不限于其它经济和法律责任。标的企业所欠转让方及其子公司债务须在2017年12月15日前全部偿还。

4.受让方应维持标的企业员工已签订的劳动合同,并按照国家有关法律和政策规定,继续办理养老、医疗、失业等保障手续。

5.意向受让方被确定为受让方后,应在5日内与转让方签订《产权交易合同》并在合同签订后30日内付清交易价款。

6.本项目不接受联合体受让。

保证金设定

是否交纳保证金

保证金详细

交纳金额(万元)

1000

交纳方式

银行转账

交纳时间

2017年8月16日17:00前

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日 

挂牌期满后,如未征集到意向受让方

信息发布终结

挂牌期满后征集到一家意向受让方

协议转让

交易方式

挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:                                       网络竞价:多次报价

企业管理层是否参与受让

是否涉及职工安置事项

是否涉及外资收购限制或禁止

是否涉及上市公司国有股权间接转让

是否涉及金融债务等债务处置

重大事项及其他披露内容

权重报价或招投标实施方案主要内容


联系方式

联系地址:兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦8楼          联系电话:0931-8483288

联 系 人:成经理13909311517   冯经理13919178664  

网      址:甘肃省产权交易所网站www.gscq.com.cn            微信公众号:GSCQ2013


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